福建莆田农村商业银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

（略）关于召开2023年年度股东大会的通知
本行及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（略）（以下简称“本行”）2023年年度股东大会定于2024年6月26日上午召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
2023年年度股东大会。
（二）股东大会召集人
本行董事会。
（三）会议召开依据
2024年6月4日，本行第四届董事会第十六次会议审议通过了关于《（略）2023年年度股东大会》的议案。
（四）会议召开方式：（略）
现场召开，现场表决。
（五）会议召开时间
2024年6月26日（星期三）上午9:30，会期半天。
（六）出席对象
1.截至2024年6月20日，登记于本行股东名册的股东；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
2.本行董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本行聘请的律师。
（七）会议地点：（略）
（略）会议室（地址：（略）
二、会议审议事项
（一）审议关于《（略）董事履职评价办法（2023年修订）》的议案；
（二）审议关于《（略）监事履职评价办法（修订）》的议案;
（三）审议关于《（略）大股东权利义务清单和负面行为清单》的议案;
（四）审议关于《（略）2023年年度报告》的议案;
（五）审议关于《（略）2023年度董事会工作报告》的议案；
（六）审议关于《（略）2023年度监事会工作报告》的议案；
（七）审议关于《（略）2023年度利润分配及股金分红方案》的议案；
（八）审议关于《（略）2023年度董事、监事薪酬方案》的议案；
（九）审议关于《聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行2024年度会计报表审计》的议案；
（十）审议关于《（略）2024年度财务预算方案》的议案；
（十一）审议关于《（略）2023年度财务决算报告》的议案；
（十二）审议关于《（略）2024年涉农贷款投放规划》的议案；
（十三）听取《（略）2023年度主要股东及大股东评估情况报告》的议案；
（十四）听取《（略）2023年度关联交易情况报告》；
（十五）听取《（略）2023年度独立董事述职报告》；
（十六）听取《（略）关于2023年度“三农”金融业务计划执行情况的报告》；
（十七）听取《（略）董事、监事及高级管理层人员2023年度履职评价结果报告》；
（十八）听取《莆田银保监分局办公室关于2022年度莆田农商银行董事、监事及高级管理人员履职评价情况的通报》。
三、会议登记方法
（一）法人股东需提供以下资料办理登记手续：
1.股金证原件及复印件（需加盖公章）；
2.参会回执；
3.授权委托书（代理人参加需提供）；
4.最新的营业执照复印件（需加盖公章）；
5.出席会议人员身份证原件及复印件（需加盖公章）。
（二）自然人股东需提供以下资料办理登记手续：
1.股金证原件及复印件（需出席会议人员签字）；
2.参会回执；
3.授权委托书及股东签字的股东本人身份证复印件（代理人参加需提供）；
4.出席会议人员身份证原件及复印件（需出席会议人员签字）。
（三）会议登记时间：
各参会股东或股东代表应于2024年6月24日前将参会材料（不含原件）送达本行董事会办公室，或先通过传真方式：（略）
四、其他事项
（一）请出席会议人员于2024年6月26日上午9：00（略）营业大厅签到，如需本行安排住宿的请提前与会务组联系。
（二）已作会议登记的股东或股东代表，报到时须凭个人身份证和股权证书原件签到；未作会议登记的股东或股东代表，报到时必须提供本公告第三项会议登记方法要求的股东证明资料。
（三）股东大会回执单、（略）站下载（（略）.cn/ptnsh），议案的内容可能因监管部门、省联社的意见作相应的修改。
（四）会务联系人：（略）
1.李雨珂，办公电话：（略）；移动电话：（略）；
2.金清锋,办公电话:（略）;移动电话：（略）；
电子邮箱：（略）
地址：（略）
邮政编码：351100；
传真：（略）。
附件：1.参会回执
2.授权委托书
（略）董事会
2024年6月5日