歙县农商银行关于召开2023年度股东大会的公告

各位股东：
根据《（略）章程》，经研究决定，（略）（以下简称“本行”）2023年度股东大会，具体事项如下：一、会议基本情况
（一）会议时间：2024年7月19日（周五）上午9:00，会期半天
（二）会议地点：（略）
地址：（略）
（三）会议召集人：本行董事会
二、会议议程
（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2023年财务决算和2024年财务预算方案（草案）的议案》；
（四）审议《关于2023年度利润分配方案（一）的议案》；
（五）审议《关于2023年度利润分配方案（二）的议案》；
（六）审议《关于2023年度审计报告的议案》；
（七）审议《关于2023年度信息披露报告的议案》；
（八）审议《关于监事会对董事会、董事、监事和高级管理层及其成员履职情况评价报告的议案》；
（九）审议《关于2023年度关联交易管理情况报告的议案》；
（十）审议《关于将清廉文化建设写入章程的议案》；
（十一）审议《关（略）农商银行主要股东承诺管理制度的议案》；
（十二）审议《歙县农商银行绿色信贷三年发展规划(（略）年)的议案》；
（十三）审议《邱畅殷同志辞去董事相关职务的议案》；
（十四）审议《提名周海如为董事候选人的议案》。
三、注意事项
（一）会议出席对象：
1、本行股东有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；
2、本行董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（二）其他事项：
1、为保证本次股东大会有序召开，拟出席股东大会的股东，应于2024年7月13日下午16:00之前到本行董事会办公室（本行9楼办公室）进行登记（注：周末及法定节假日休息）。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，需提供本人身份证和企业营业执照复印件加盖公章；委托代理人出席会议的，代理人需提供本人身份证、委托单位：（略）
3、自然人股东：亲自出席会议的，需提供本人身份证；如委托出席的，需提供授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件。
会务联系人：（略）
特此通知。

2024年6月28日