江苏邳州农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第十八次会议的公告

（略）（以下简称本行）第五届董事会第七次会议研究决定，拟召开邳州农商银行股东大会第十八次会议。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2024年6月25日（星期二）上午9：30，会期半天。
二、会议地点：（略）
（略）三楼会议室（（略）政府东门对过）。
三、会议召集人
邳州农商银行董事会
四、会议召开方式：（略）
本次股东大会以现场会议方式：（略）
五、会议出席对象及要求
1.截至2024年6月5日登记在册的本行全体股东，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是本行股东（根据原中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期的股东，在本次股东大会上的表决权将受到限制）；
2.本行董事、监事和高级管理人员；
3.本行聘请的律师；
4.其他有关人员。
六、会议主要内容
（一）听取并审议以下议案
1.审议《邳州农商银行第五届董事会2023年度工作报告》
2.审议《邳州农商银行第五届监事会2023年度工作报告》
3.审议《邳州农商银行2023年年度报告及摘要》
4.审议《邳州农商银行2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》
5.审议《邳州农商银行2023年度利润分配方案》
6.审议《邳州农商银行2023年度董事薪酬分配报告》
7.审议《邳州农商银行2023年度监事薪酬分配报告》
8.审议《邳州农商银行关于更换选举独立董事的议案》
9.审议《邳州农商银行关于修订章程的议案》
10.审议《邳州农商银行关于制定的议案》
11.审议《邳州农商银行关于聘用会计师事务所的议案》
（二）听取以下报告
1.邳州农商银行2023年度关联交易工作报告
2.邳州农商银行2023年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告
3.邳州农商银行2023年度监事会对监事履职情况的评价报告
4.邳州农商银行2023年度监事会对经营管理层及其成员履职情况的评价报告
5.邳州农商银行2023年度监事会对内部控制体系建设和执行情况的监督评价报告
6.邳州农商银行2023年度三农金融业务执行情况的报告
7.邳州农商银行2023年度大股东及主要股东履约评价报告
七、会议登记方法
1.出席会议的自然人股东应持本人身份证及股东股金证；委托代理人出席的，应出示代理人本人身份证、授权委托书、股东股金证以及被代理人身份证复印件。法人股东代表持本人身份证、股东股金证、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席的，应出示代理人本人身份证、股东股金证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表身份证复印件和书面委托书办理登记手续。股东可以用信函或亲自送达方式：（略）
2.登记时间：2024年6月25日（会议当日上午9：00分之前）。
3.登记地点：（略）
八、联系人：（略）
联系人：（略）
联系电话：（略）
传真：（略）0
联系地址：（略）
邮编：221300
特此公告。
附件：附件1.（略）股东大会第十八次会议回执.doc
附件2.（略）股东大会第十八次会议授权委托书.doc
（略）董事会
2024年6月5日
附件1.（略）股东大会第十八次会议回执.doc附件2.（略）股东大会第十八次会议授权委托书.doc