(略)(以下简称本行)第五届董事会第七次会议研究决定,拟召开邳州农商银行股东大会第十八次会议。现将有关事项公告如下:
一、会议时间
2024年6月25日(星期二)上午9:30,会期半天。
二、会议地点:
(略)
(略)三楼会议室(
(略)政府东门对过)。
三、会议召集人
邳州农商银行董事会
四、会议召开方式:
(略)
本次股东大会以现场会议方式:
(略)
五、会议出席对象及要求
1.截至2024年6月5日登记在册的本行全体股东,因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人代为出席和表决,该代理人可不必是本行股东(根据原中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及本行《章程》等有关规定,质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期的股东,在本次股东大会上的表决权将受到限制);
2.本行董事、监事和高级管理人员;
3.本行聘请的律师;
4.其他有关人员。
六、会议主要内容
(一)听取并审议以下议案
1.审议《邳州农商银行第五届董事会2023年度工作报告》
2.审议《邳州农商银行第五届监事会2023年度工作报告》
3.审议《邳州农商银行2023年年度报告及摘要》
4.审议《邳州农商银行2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》
5.审议《邳州农商银行2023年度利润分配方案》
6.审议《邳州农商银行2023年度董事薪酬分配报告》
7.审议《邳州农商银行2023年度监事薪酬分配报告》
8.审议《邳州农商银行关于更换选举独立董事的议案》
9.审议《邳州农商银行关于修订章程的议案》
10.审议《邳州农商银行关于制定的议案》
11.审议《邳州农商银行关于聘用会计师事务所的议案》
(二)听取以下报告
1.邳州农商银行2023年度关联交易工作报告
2.邳州农商银行2023年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告
3.邳州农商银行2023年度监事会对监事履职情况的评价报告
4.邳州农商银行2023年度监事会对经营管理层及其成员履职情况的评价报告
5.邳州农商银行2023年度监事会对内部控制体系建设和执行情况的监督评价报告
6.邳州农商银行2023年度三农金融业务执行情况的报告
7.邳州农商银行2023年度大股东及主要股东履约评价报告
七、会议登记方法
1.出席会议的自然人股东应持本人身份证及股东股金证;委托代理人出席的,应出示代理人本人身份证、授权委托书、股东股金证以及被代理人身份证复印件。法人股东代表持本人身份证、股东股金证、加盖公章的营业执照复印件;委托代理人出席的,应出示代理人本人身份证、股东股金证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表身份证复印件和书面委托书办理登记手续。股东可以用信函或亲自送达方式:
(略)
2.登记时间:2024年6月25日(会议当日上午9:00分之前)。
3.登记地点:
(略)
八、联系人:
(略)
联系人:
(略)
联系电话:
(略)
传真:
(略)0
联系地址:
(略)
邮编:221300
特此公告。
附件:附件1.
(略)股东大会第十八次会议回执.doc
附件2.
(略)股东大会第十八次会议授权委托书.doc
(略)董事会
2024年6月5日
附件1.
(略)股东大会第十八次会议回执.doc附件2.
(略)股东大会第十八次会议授权委托书.doc
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