第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：
002603
证券简称：
以岭药业
（略）
（略）：
（略）第八届董事会第十一次会议决议公告
（略）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（略）会议室以现场方式：（略）
会议以记名投票表决方式：（略）
为保障专门委员会的正常运行，根据《公司法》《（略）独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，选举独立董事柴振国先生为薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
（略）
董事会
2024年6月22日