2024-026 董事、监事换届公告

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证券代码：834777证券简称：中投保主办券商：国泰君安
（略）董事、监事换届公告
（略）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于2024年5月31日审议并通过：（略）董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（略）股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（略）董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（略）股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（略）董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（略）股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（略）董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（略）股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（略）董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（略）股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（略）董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（略）股份0股，占公司
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股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（略）董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（略）股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（略）董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（略）股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（略）董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（略）股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（略）独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（略）股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（略）独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（略）股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于2024年5月31日审议并通过：（略）监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（略）股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（略）监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（略）股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（略）监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。（略）股份0股，占公司
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股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第十次会议于2024年4月12日审议并通过：（略）职工代表监事，任职期限同第四届监事会，自2024年6月26日起生效。（略）股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（略）职工代表监事，任职期限同第四届监事会，自2024年6月26日起生效。（略）股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历于晓扬先生，（略）副总经理：（略）
于晓扬先生熟悉金融政策法规，深度参与国投证券控股收购、国投资本重（略）、央企扶贫基金设立、国投集团境外发债等重大项目，积累了丰富法律合规工作经验和管理经验。（略）商务部，（略）（（略））法律事务部、法律合规部、法律合规与风险管理部等单位：（略）
司琳斌先生，（略）发展研究部总经理：（略）
司琳斌先生熟悉金融政策法规，具有较丰富的金融业务工作经验，（略）北京石景山支行，（略）财务部，（略）资金部，（略）客户服务一部，（略）投资发展部等单位：（略）
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陆俊先生，（略）总经理：（略）
陆俊先生多年从事金融企业管理工作，具有丰富的企业管理和金融工作经验。（略），国家开发银行，国泰国际集团，（略），（略），（略）（（略）），（略），四川省财政厅（挂职），（略）等单位：（略）
于瑞宁先生，（略）风险合规部总经理：（略）
于瑞宁先生在法律事务、金融风险防控等方面具备较丰富经验，曾先后任职于中国民生银行总行营业部，（略）风险管理部等单位：（略）
李颖女士，（略）党群工作部（党委办公室）主任、工会副主席、团委书记，中国国籍，无境外居留权。李颖女士1985年3月出生，2009年8月取得华中师范大学思想政治教育专业大学本科学历，2011年8月取得中国人民大学思想政治教育专业硕士研究生学历。（略），历任总经理：（略）
二、（略）产生的影响（一）（略）董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、（略）章程等规定。（略）董事会成员人数低于法定最低人数，（略）监事会成
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员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（略）监事的情形；（略）董事的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：本次换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，（略）日常生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见独立董事陈少华、邹欣对本次董事会换届候选人提名事项发表了同意的独立意见，（略）披露的《（略）独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件1、第三届董事会第二十五次会议决议2、第三届监事会第十四次会议决议3、第二届职工代表大会第十次会议决议
（略）2024年6月3日