24-109 公告-中國中鐵股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告

（略）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（略）CHINARAILWAYGROUPLIMITED（（略））（股份代號：390）（略）證（略）規則第13.10B條而作出。
（略）於2024年8月20日在上海證券交易所網站刊登的「（略）第六屆董事會第一次會議決議公告」，僅供參閱。
（略）陳雲董事長2024年8月20日於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。
A股代码：601390A股简称：（略）：临（略）H股代码：00390H股简称：中国中铁
（略）第六届董事会第一次会议决议公告
（略）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、（略）（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议〔属2024年第7次临时会议（2024年度总第9次）〕通知和议案等书面材料于2024年8月14日以专人及发送电子邮件方式：（略）
二、董事会会议审议情况经过有效表决，会议审议通过了以下议案：（一）审议通过《（略）第六届董事会董事长的议案》，（略）董事长，任期3年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《（略）第六届董事会专门
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委员会的议案》，公司第六届董事会各专门委员会组成人员及主任如下：战略与投资委员会由5名董事组成，分别为陈云、陈文健、文利民、修龙、屠海鸣，陈云为委员会主任；审计与风险管理委员会由3名董事组成，分别为孙力实、文利民、修龙，孙力实为委员会主任；薪酬与考核委员会由3名董事组成，分别为修龙、文利民、孙力实，修龙为委员会主任；提名委员会由3名董事组成，分别为陈云、孙力实、屠海鸣，陈云为委员会主任；安全健康环保委员会由5名董事组成，分别为陈文健、王士奇、文利民、修龙、屠海鸣，陈文健为委员会主任。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《（略）总裁的议案》，（略）总裁，聘期3年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案，会议认为，陈文健先生不存在《公司法》第178条以及《（略）自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.（略）高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取（略）场禁入措施且尚在禁入期的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
陈文健先生，无曾用名/别名，52岁，中国国籍，无境外居留权，正
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高级工程师，（略）总裁、执行董事、党委副书记，董事会安全健康环保委员会主任，（略）（以下简称“中铁工”）总经理：（略）
（四）审议通过《（略）副总裁、总会计师、总工程师、总经济师、总裁助理、安全生产总监的议案》，（略）总会计师；继续聘任任鸿鹏先生、黄超先生、孔遁先生、马江黔先生、（略）副总裁；（略）总工程师，（略）总经济师，（略）总裁助理，（略）安全生产总监。孔遁先生聘期自本次董事会审议通过之日起至其因退休
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（略）副总裁、总工程师之日止；其他人员聘期3年，均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案，会议认为，上述高级管理人员不存在《公司法》第178条以及《（略）自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.（略）高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取（略）场禁入措施且尚在禁入期的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.孙璀先生，无曾用名/别名，58岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级会计师，（略）党委委员、总会计师，中铁工党委常委。（略）总会计师，（略）党委常委；（略）党委常委，（略）党委常委、总会计师；2020年1月至2020年3月任中铁工党委常委；（略）党委常委、总会计师，中铁工党委常委；（略）党委委员、总会计师，中铁工党委常委。孙先生毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学学士学位，后获得上海国家会计学院与香港中文大学合办高级财会人员会计学专业硕士学位。
2.任鸿鹏先生，无曾用名/别名，50岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，（略）党委委员、副总裁，中铁工党委常委。（略）副总经理：（略）
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（略）副总经理：（略）
3.黄超先生，无曾用名/别名，47岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，（略）副总裁，中铁工党委常委。（略）副院长；（略）党委副书记、董事、院长；（略）党委书记、董事长；2024年7月任中铁工党委常委；（略）副总裁。黄先生毕业于北方交通大学交通运输专业并获得工学学士学位，后获得西南交通大学工学硕士学位、工学博士学位。
4.孔遁先生，无曾用名/别名，58岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，（略）党委委员、副总裁、总工程师。（略）董事、总经理：（略）
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（略）总工程师；（略）副总裁、总工程师；（略）党委常委、副总裁、总工程师；（略）党委委员、副总裁、总工程师。孔先生毕业于西南交通大学铁道工程专业并获得工学学士学位，后毕业于西南交通大学并获得建筑与土木工程硕士专业学位。
5.马江黔先生，无曾用名/别名，55岁，中国国籍，无境外居留权，正高级经济师，（略）党委委员、副总裁。（略）总经理：（略）
6.李新生先生，无曾用名/别名，44岁，中国国籍，无境外居留权，正高级经济师、高级政工师，（略）党委委员、副总裁。（略）党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席；（略）党委书记、执行董事、法定代表人；（略）党委办公室（保密办公室）主任；（略）党委委员、党委办公室（保密办公室）主任；（略）党委书记、董事长、法定代表人；2021年4
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（略）副总裁，（略）党委常委、副总裁；（略）党委委员、副总裁。李先生毕业于中南大学建筑工程专业并获得工学学士学位，后毕业于北京大学人文地理学专业并获得理学硕士学位。
7.赵斌先生，无曾用名/别名，56岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师、正高级经济师，（略）总经济师、（略）总经理：（略）
8.耿树标先生，无曾用名/别名，46岁，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，（略）总裁助理、规划发展部（企业管理实验室）部长（主任）、（略）总经理：（略）
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司）筹备组常务副组长；（略）总经理：（略）
9.韩永刚先生，无曾用名/别名，52岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，（略）安全生产总监、安全质量环保监督部（应急管理办公室、安全质量环保稽查总队）部长（主任、队长）。（略）总经理：（略）
（五）审议通过《（略）董事会秘书、联席
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（略）秘书的议案》，（略）董事会秘书、（略）秘书，（略）董事会秘书、（略）秘书之日止。公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案，会议认为，马永红先生不存在《公司法》第178条以及《（略）自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.（略）高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取（略）场禁入措施且尚在禁入期的情形，具备履行董事会秘书、（略）秘书职责所必需的专业知识及工作经验，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
马永红先生，无曾用名/别名，58岁，中国国籍，无境外居留权，正高级会计师，（略）董事会秘书、（略）秘书。2014年3月至2014年12月任中铁信托党委书记、纪委书记、监事长；2014年12月至2017年6月任中铁信托党委书记、监事长；2017年6月至2021年5月任中铁信托党委书记、董事长；（略）财务与金融管理部（（略））部长（主任），兼任中铁信托董事长；（略）财务与金融管理部（（略））部长（主任），兼任中铁信托董事长、铁工（香港）财资董事；（略）财务与金融管理部（（略）、（略））部长（主任），兼任铁工（香港）财资董事；（略）董事会秘书。（略）董事会秘书、（略）秘书。马先生拥有中国人民大学本科学历，后获得天津财
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经学院（现称天津财经大学）经济学硕士学位、清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。
（六）审议通过《（略）秘书的议案》，（略）秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案，会议认为，谭振忠先生符合香港《公司条例》(香港法律第622章)第474、475条及香港联交所《上市规则》第3.28条相关规定，没有被中国证监会采取（略）场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合任职资格要求,能够胜任所聘岗位职责要求。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
谭振忠先生，51岁，（略）秘书及授权代表，同时任立基工程（控股）（略）的独立非执行董事。（略），（略）前，在香港一家H（略）秘书。（略）担任不同高级职位，包括内部审计的高级经理：（略）
（七）审议通过《（略）证券事务代表的议案》，（略）证券事务代表，同时仍任董事会办公室主任，聘期3年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案，会议认
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为，段银华女士符合《上海证券交易所股（略）规则》第（略）条规定，
没有被中国证监会采取（略）场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合任职
资格要求,能够胜任所聘岗位职责要求。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
段银华女士，无曾用名/别名，44岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，正高级经济师，具有法律职业资格、企业法律顾问资格、董事会秘书资格，（略）董事会办公室主任、证券事务代表。2004年7月参加工作，（略）董事会办公室（监事会办公室）职员、高级经理：（略）
特此公告。
（略）董事会
2024年8月21日
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