科伦药业：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002422证券简称：（略）：（略）
（略）关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
（略）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（略）（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年8月27日召开，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，（略）2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会3．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、（略）章程的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2024年9月13日下午15：00网络投票时间：（略）络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；（略）投票的具体时间为2024年9月13日9:15-15:00期间任意时间。
5．会议召开方式：（略）
（略）（略）（（略）.cn）（略），（略）行使表决权。（略）络表决方式：（略）
6．会议的股权登记日：2024年9月9日7．出席对象：
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（1）（略）股份的普通股股东或其代理人；（略）全体股东均有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件2），（略）股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）（略）董事会邀请的其他人员；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：（略）
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案提案名称：（略）
编码该列打勾的栏目可以投票
100.00总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.（略）董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案√
2.00关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案√
3.（略）章程的议案√
4.00关于变更部分募集资金用途的议案√
说明：（1）上述议案1、（略）第八届董事会第一次会议审议通过，议案3、（略）第八届董事会第二次会议审议通过，（略）分别于2024年5月21日、2024年8月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》（略）（（略）.cn）的公告文件。
（2）根据《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（（略）董事、监事、（略）5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将
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及时公开披露。
（3）本次股东大会的议案2、3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）根据《深圳证券交易所股（略）规则》及《公司章程》的规定，上述议案涉及关联交易事项的，相关关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票，（略）担任董事、监事及高级管理人员的股东应回避表决议案1。
三、本次股东大会现场出席会议登记办法
1．会议登记时间：2024年9月10日至9月11日上午9:00–12:00，下午1:30–5:002．登记地点：（略）
6．（略）异常情况的处理方式：（略）
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遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、（略）络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，（略）（地址：（略）
为（略）.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议。
（略）董事会
2024年8月29日
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附件1：
（略）络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1.普通股的投票代码与投票简称投票代码：362422投票简称：科伦投票2.填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、（略）投票的程序1.投票时间：2024年9月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.（略）（略）投票。
三、（略）投票的程序1.（略）开始投票的时间为2024年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.（略）络投票，需按照《（略）络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。（略）（略）.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取：（略）
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附件2：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人（单位：（略）
提案编码提案名称：（略）
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.（略）董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案√
2.00关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案√
3.（略）章程的议案√
4.00关于变更部分募集资金用途的议案√
委托人姓名（名称：（略）
委托人持股数：受托人姓名：受托人签名：授权委托日期：
委托人股票账户：（略）码：委托人（单位：（略）
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位：（略）
2.特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
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