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(略):无〔2024〕0号发布机构:
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(略)关于转发“圣迪雅”案集资参与人信息登记核实公告
(略)中级人民法院关于“圣迪雅”案集资参与人信息登记核实公告
史洁军、陈梅等人犯集资诈骗罪一案(以下简称“圣迪雅”案)涉财产部分,江苏省
(略)中级人民法院已依法立案执行。为维护集资参与人的合法权益,将依法开展集资参与人信息登记核实工作,具体事项公告如下:
一、信息登记核实对象
“圣迪雅”案受损的集资参与人
二、信息登记时间
信息登记自2024年7月23日起至2024年9月22日止。
(略)将自动关闭,是否重新开放登记,请关注“
(略)公告通知。
三、信息登记方式:
(略)
为提高效率,
(略)途奔波,
(略)络线上方式:
(略)
四、信息登记内容
1.身份信息:姓名、
(略)码等;
2.联络信息:
(略)码、通讯地址:
(略)
3.参与集资信息:投入现金、其他形式投入金额;提现金额、其他形式提取金额;损失金额。
五、需准备的材料
1、身份信息材料:本人居民身份证。
(略)码变更的,需提供户口本变更登记页及派出所出具的变更证明。上述材料需经公证并邮寄我院审核。
若集资参与人死亡的,以继承人的名义登记,需提供集资参与人死亡证明、有关部门出具的与死亡集资参与人之间的身份关系证明(如公证文书)。有多名继承人的,应委托一人登记,并提供全体继承人签名和摁手印的委托书。上述材料需经公证并邮寄我院审核。
若集资参与人为限制民事行为能力人、无民事行为能力人,或因被依法限制人身自由、患重大疾病等原因无法自行线上登记的,可由代理人代为线上登记。登记时,需要提供集资参与人无法自行线上登记的证明材料,及委托代理手续等相关材料。上述材料需经公证并邮寄我院审核。
其他登记事宜详见公告的“问题解答”。
2、本案前期审计时,发现部分集资参与人身份信息、投单信息记载存在误差、遗漏,
(略)中无部分集资参与人对应的投资、返利、损失金额等数据信息。对此,无对应数据信息的集资参与人,
(略)提交参与投单相关的信息材料:(1)汇入非法集资相关账户的投单银行交易流水(加盖银行公章或业务印章);(2)已提取、消费、返利金额交易数额;(3)其他能够证明投入、提取资金的信息材料。
(略)中已经存在的集资参与人身份信息、投单信息等信息存有异议的,应参照上述要求登记并提供材料。
六、信息登记操作流程
本次信息登记核实依托工商银行APP“一键核”小程序进行。为保证信息准确,集资参与人需按我院发布的“演示手册”及“演示视频”操作完成。
通过微信:
(略)
七、清退原则
1.本案前期审计时,已从“圣迪雅”案数据库中提取了集资参与人身份信息、损失金额等内容,本次登记软件后台数据来源于该数据库中的有效信息,平台将向填报人披露数据库信息以供确认。法院对集资参与人主动确认的基础数据,认为有必要进一步审计的,可要求登记人补充提交银行流水等相关证据材料进行审计。
2、集资参与人登记时提供身份信息并对本人集资信息(转入、提现、损失等金额)进行确认,是向其清退资金的基础。因此未在规定期限内完成信息登记核实,从而导致集资参与人合法权益无法实现的后果由其自行承担。
3、
(略)披露的损失金额存在异议,但未能提交复核证明材料,或提交的证明材料未能被本院审核确认,
(略)披露的损失金额为依据。
4、本次信息登记工作完成后,将根据案件相关情况,确定统一的清退比例后分批次发放清退款(具体时间请关注
(略))。
八、特别提醒
1、集资参与人应按照本公告要求,如实、认真地进行登记,拍照上传的材料一定要清晰,交易流水必须盖有银行公章或业务印章。录入不准确、无相关材料、逾期未进行登记的,以“圣迪雅”案数据库中载明的数额等信息确定受损金额。
2、集资参与人年龄较大无法完成操作流程或无智能手机进行操作的,建议向近亲属、所
(略)居民委员会、村民委员会的工作人员寻求帮助。请注意,在由他人协助进行登记时,切勿透露银行卡密码等关键信息,本次信息登记工作中无需填写银行卡密码。
3、因本案涉及人数众多,审核工作量较大等原因,审核工作周期较长,请耐心等待,
(略)查看审核结果。如因审核工作需要,工作人员通过热线电话联系时,请及时接听,以免影响审核进度。确有必要时,工作人员会核实姓名、
(略)码和其他必要的注册信息。
4、集资参与人应注意防范电话诈骗,法院不会通过电话、短信等方式:
(略)
5、故意编造虚假信息进行登记、干扰他人登记、损害他人合法权益的,将依法追究法律责任。
6、登记期间如有疑问,
(略)点电话咨询,
(略)点现场咨询APP使用方法。
工商银行咨询电话:
(略)0;
镇江中院咨询电话:
(略)0。咨询电话接听时间:工作日9:00-12:00,14:00-18:00(双休日、法定节假日除外)
邮寄地址:
(略)
(略)中级人民法院
二O二四年七月二十三日
来源地址:
(略)
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