桂林银行股份有限公司关于召开二〇二四年第一次临时股东会的公告〔2024〕37号

（略）（以下简称本行）第七届董事会二〇二四年第十七次临时会议审议决定，谨定于2024年9月29日（星期日）召开本行二〇二四年第一次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
（一）股东会届次：二〇二四年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：本行董事会
（三）投票方式：（略）
（四）会议召开地点：（略）
（五）会议时间
签到时间：2024年9月29日上午8:00-9:00
召开时间：2024年9月29日上午9:00，会期半天
二、会议议题
（一）本次股东会审议事项
（略）
议题名称：（略）
1
关于变更注册资本的议案
2
关于修订《（略）章程》的议案
3
关于修订《（略）股东会议事规则》的议案
4
关于修订《（略）董事会议事规则》的议案
5
关于选举吕小洁为桂林银行第七届董事会董事的议案
6
关于选举曾杰为桂林银行第七届监事会股东监事的议案
7
关于修订《（略）监事会议事规则》的议案
（二）本次股东会听取报告事项
1.关于廖荣钦辞任桂林银行第七届监事会股东监事等职务的报告；
2.桂林银行关于2023年度案防工作自我评估的报告。
三、出席会议对象
（一）截至2024年9月9日，本行登记在册的股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行股东；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）本行聘请的律师；
（四）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
四、会议登记方法
符合上述出席条件的股东参加本次股东会，须完整提交下述登记资料。
（一）法人股东登记资料
法定代表人出席会议的，应提供：
1.法人单位：（略）
2.法定代表人有效身份证原件及复印件；
3.股权证原件及复印件。
如委托代理人出席同时出具：
4.授权委托书；
5.代理人的身份证原件及复印件。
以上提供证明材料复印件均需加盖单位：（略）
（二）自然人股东登记资料
自然人股东本人出席会议的，应提供：
1.本人有效身份证原件及复印件；
2.股权证原件及复印件。
如委托代理人出席同时出具：
3.授权委托书；
4.代理人的身份证原件及复印件。
以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。
（三）登记方式：（略）
与会股东或委托代理人请携带完整登记资料于股东会开始前1小时内（2024年9月29日上午8:00-9:00）至桂林金融大厦C（略）会议室进行现场登记，也可将登记资料于2024年9月26日18:00前通过传真、邮寄或专人递送的方式：（略）
（略）下载（（略）.cn，“关于桂银—投资者关系—临时公告”栏目），或至本行董事会办公室（桂林金融大厦3212室）领取。
五、其他事项
（一）联系方式：（略）
联系人：（略）
联系电话：（略）
传真：（略）
电子邮箱：（略）
联系地址：（略）
邮政编码：541100
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点：（略）
（略）董事会
2024年9月13日
附件：（略）关于召开二〇二四年第一次临时股东会的公告〔2024〕37号.pdf附件：（略）二〇二四年第一次临时股东会授权委托书（模板）.pdf